河北金牛化工股份有限公司
2020年度董事會(huì)工作報(bào)告
鄭溫雅
(2021年6月17日)
各位股東及股東代表:
我代表公司第八屆董事會(huì)作2020年度董事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)審議。
第一部分 報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況
2020年，河北金牛化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的原則，恪盡職守，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的各項(xiàng)職責(zé)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)作出的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開展董事會(huì)各項(xiàng)工作，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將公司董事會(huì)2020年度的主要工作及2021年的重點(diǎn)計(jì)劃報(bào)告如下：
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為控股子公司金牛旭陽(yáng)的甲醇生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年,2020年度，公司管理層面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑、新冠疫情、甲醇價(jià)格低迷等復(fù)雜環(huán)境，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，圍繞年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，凝心聚力，多措并舉，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保證了2020年度公司業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。
2020年度，受新冠肺炎疫情、下游企業(yè)開工率不足等因素影響，公司主要產(chǎn)品甲醇需求萎縮、市場(chǎng)嚴(yán)重供過(guò)于求，價(jià)格與去年同期相比跌幅較大，而且上游供氣量減少以及第四季度停產(chǎn)檢修，導(dǎo)致公司甲醇產(chǎn)量較去年同期下降較多，綜合以上因素導(dǎo)致公司2020年度業(yè)績(jī)同比下降。2020年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.04億元，同比下降48.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)992.59萬(wàn)元，同比下降68.24%；甲醇產(chǎn)量為17.34萬(wàn)噸，同比下降20.71%。
第二部分 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)日常工作
一、 董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司召開了9次董事會(huì)，具體如下：
（一）2020年3月3日，公司召開了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2、關(guān)于公司2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案
3、關(guān)于公司2019年年度報(bào)告全文及摘要的議案
4、關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
5、關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
6、關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
7、關(guān)于子公司2020年度開展甲醇期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案
8、關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
9、關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案
（二）2020年4月16日，公司召開了第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于公司2020年第一季度報(bào)告的議案
2、關(guān)于公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
3、關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的議案
（三）2020年6月9日，公司召開了第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案
2、關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
（四）2020年7月2日，公司召開了第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案
2、關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案
（五）2020年7月7日，公司召開了第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于設(shè)立全資子公司建設(shè)D-苯甘氨酸、苯乙酸項(xiàng)目的議案
（六）2020年8月6日，公司召開了第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
關(guān)于公司2020年半年度報(bào)告全文及摘要的議案
（七）2020年10月26日，公司召開了第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
關(guān)于公司2020年第三季度報(bào)告全文及摘要的議案
（八）2020年12月14日，公司召開了第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案
2、關(guān)于召開 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
（九）2020年12月30日，公司召開第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案
2、關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案
3、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
4、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理，總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案
報(bào)告期內(nèi)，公司召開一次年度股東大會(huì)，兩次臨時(shí)股東大會(huì)，總計(jì)召開了三次股東大會(huì)，具體如下：
（一）2020年5月11日公司召開2019年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了以下議案：
1、關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2、關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3、關(guān)于公司2019年年度報(bào)告全文及摘要的議案
4、關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
5、關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
6、關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
7、關(guān)于公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
（二）2020年7月2日，公司召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了以下議案：
關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案
（三）2020年12月30日，公司召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了以下議案：
1、 關(guān)于選舉董事的議案
2、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
二、董事會(huì)及專門委員會(huì)工作及對(duì)股東大會(huì)執(zhí)行情況
公司董事會(huì)設(shè)董事9名，其中獨(dú)立董事3名，董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等，對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案，均能深入討論，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻(xiàn)策，做出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強(qiáng)了董事會(huì)決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)各專門委員會(huì)根據(jù)政策要求與制度規(guī)范，認(rèn)真履職，充分發(fā)揮了專業(yè)優(yōu)勢(shì)和職能作用，為董事會(huì)決策提供了良好的支持。各委員會(huì)依據(jù)各自工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)范圍運(yùn)作，并就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會(huì)決策參考。
三、公司信息披露情況及投資者關(guān)系管理工作
2020年，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的完成了各項(xiàng)信息披露工作，同時(shí)公司注重構(gòu)建和諧的投資者關(guān)系，以專線電話、專線傳真、投資者郵箱等多渠道與投資者聯(lián)系和溝通，認(rèn)真回復(fù)投資者的問(wèn)詢，維護(hù)了與投資者長(zhǎng)期、穩(wěn)定的良好互動(dòng)關(guān)系，樹立了公司良好形象。
第三部分 2021年度董事會(huì)工作重點(diǎn)
2021年，公司董事會(huì)將繼續(xù)從全體股東的利益出發(fā)，緊緊圍繞既定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，積極發(fā)揮在公司治理中的核心作用，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)要求，認(rèn)真組織召開董事會(huì)、股東大會(huì)，確保會(huì)議程序合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議實(shí)施。科學(xué)高效決策重大事項(xiàng)，提高內(nèi)部控制質(zhì)量，推動(dòng)公司持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。
一、督促年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展
公司董事會(huì)將督促公司管理層落實(shí)既定的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，圍繞公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，落實(shí)各項(xiàng)考核管理機(jī)制，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的達(dá)成，組織好企業(yè)的生產(chǎn)協(xié)同、組織協(xié)同、管理協(xié)同、戰(zhàn)略協(xié)同，推進(jìn)公司持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展，真正發(fā)揮效益，不斷提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力和水平。
二、加強(qiáng)資本運(yùn)作，提升公司價(jià)值
董事會(huì)將充分發(fā)揮上市公司的體制優(yōu)勢(shì)，充分利用上市公司資本運(yùn)作平臺(tái)，積極配合控股股東，加大資本運(yùn)作的力度，不斷做優(yōu)做強(qiáng)公司主業(yè)，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展。
三、持續(xù)完善規(guī)范運(yùn)作，提升公司治理水平
公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，持續(xù)完善公司內(nèi)部管理，保障各項(xiàng)工作有章可循。同時(shí)，持續(xù)收集整理證券市場(chǎng)最新的法律法規(guī)、規(guī)章制度、監(jiān)管信息，組織公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以便于相關(guān)人員掌握最新的規(guī)范治理知識(shí)，不斷優(yōu)化公司治理體系。
四、推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，完善公司管理體系
由于新冠肺炎疫情等因素，對(duì)公司現(xiàn)有管理體系構(gòu)成了挑戰(zhàn)。公司將進(jìn)一步健全管理架構(gòu)，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理方式，全面梳理各項(xiàng)制度，完善業(yè)務(wù)流程，實(shí)行精益化管理，全面實(shí)施降本增效；同時(shí)增加信息化系統(tǒng)的投入與建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，提高信息資源分享、流通的及時(shí)性和有效性，進(jìn)而促進(jìn)生產(chǎn)與管理效率的提升，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
2021年，是國(guó)家“十四五”規(guī)劃的開局之年，面對(duì)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，公司將堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，戰(zhàn)略謀勢(shì)，充分利用資本市場(chǎng)，深耕化工主業(yè)，努力提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，回報(bào)投資者、回報(bào)社會(huì)。
0319-3906006