河北金牛化工股份有限公司
2022年度董事會工作報告
鄭溫雅
(2023年5月8日)
各位股東及股東代表:
我代表公司第九屆董事會作2022年度董事會工作報告，請審議。
第一部分 報告期內總體經營情況
2022年，河北金牛化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》《董事會議事規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司制度的規定，本著對公司和全體股東負責的原則，恪盡職守，切實履行股東大會賦予的各項職責，貫徹落實股東大會做出的各項決議，勤勉盡責地開展董事會各項工作，報告期內公司盈利能力進一步提高，實現了可持續健康發展，維護了公司股東的合法權益，現將公司董事會2022年度的主要工作及2023年的重點工作計劃報告如下：
公司主營業務為控股子公司金牛旭陽的甲醇生產和銷售，產能為20萬噸/年, 2022年國內外經濟形勢嚴峻，美聯儲多次加息，終端房產、板材等需求較弱，下游盈利能力收縮，同時煤炭等原材料價格偏高，壓縮了利潤空間。公司嚴格貫徹落實“增收節支，降本增效”總策略，多措并舉，力保穩產高產，超額完成了年度預算產量；靈活應對多變的甲醇市場，穩定銷售，保證了公司收益最大化；完善安全環保基礎設施，創建本質安全環保型企業，實現了安全環保零事故目標。2022年公司實現營業收入65,952.88萬元，同比增長16.19%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4,947.42萬元，同比增長2.95%；甲醇產量為22.76萬噸。
第二部分 報告期內董事會日常工作
一、董事會會議和股東大會會議召開情況
報告期內，公司召開了五次董事會，具體如下：
（一）2022年4月27日，公司召開了第八屆董事會第二十三次會議，審議并通過了如下議案：
1．關于公司2021年度董事會工作報告的議案；
2．關于公司2021年度總經理工作報告的議案；
3．關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案；
4．關于公司2021年度財務決算報告的議案；
5．關于公司2021年度利潤分配預案的議案；
6．關于公司2022年日常關聯交易的議案；
7．關于公司與財務公司簽署《金融服務協議》的議案；
8．關于公司在冀中能源集團財務有限責任公司存、貸款風險應急處置預案的議案；
9、關于《冀中能源集團財務有限責任公司的風險持續評估報告》的議案；
10、關于子公司2022年度開展甲醇期貨套期保值業務的議案;
11．關于公司續聘審計機構的議案；
12．關于公司2021年度內部控制評價報告的議案；
13．關于公司2021年度內部控制審計報告的議案；
14．關于公司2021年第一季度報告的議案；
15．關于召開2021年年度股東大會的議案。
（二）2022年7月26日，公司召開了第八屆董事會第二十四次會議，審議并通過了如下議案：
（以下議案均以公告，不再贅述）
1．關于公司董事會換屆選舉的議案；
2．關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案。
（三）2022年8月11日，公司召開了第九屆董事會第一次會議，審議并通過了如下議案：
1．關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案；
2．關于選舉公司第九屆董事會五個專門委員會委員的議案；
3．關于聘任公司總經理的議案；
4．關于聘任公司總會計師、財務負責人及副總經理、董事會秘書的議案；
5．關于公司2022年半年度報告全文及摘要的議案。
（四）2022年10月14日，公司召開了第九屆董事會第二次會議，審議并通過了如下議案：
關于終止公司非公開發行股票等相關事項的議案。
（五）2022年10月20日，公司召開了第九屆董事會第三次會議，審議并通過了如下議案：
關于公司2022年第三季度報告的議案。
報告期內，公司召開一次年度股東大會，一次臨時股東大會，總計召開了二次股東大會，具體如下：
（一）2022年6月6日公司召開2021年年度股東大會，審議并通過了以下議案：
1．關于公司2021年度董事會工作報告的議案
2．關于公司2021年度監事會工作報告的議案
3．關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案
4．關于公司2021年度財務決算報告的議案
5．關于公司2021年度利潤分配預案的議案
6．關于公司2022年日常關聯交易的議案
7．關于公司與財務公司簽署《金融服務協議》的議案
8．關于公司續聘審計機構的議案
（二）2022年8月11日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了以下議案：
1.00關于選舉非獨立董事的議案；
1.01選舉鄭溫雅女士為公司第九屆董事會非獨立董事
1.02選舉乞永學先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.03選舉武晨曦先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.04選舉李亞濤先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.05選舉姚娟女士為公司第九屆董事會非獨立董事
2.00關于選舉獨立董事的議案；
2.01選舉黃國良先生為公司第九屆董事會獨立董事
2.02選舉梁美健女士為公司第九屆董事會獨立董事
2.03選舉鄭佳寧女士為公司第九屆董事會獨立董事
3.00關于選舉監事的議案。
3.01選舉李瑞格女士為公司第九屆監事會股東監事
3.02選舉謝德通先生為公司第九屆監事會股東監事
二、董事會及專門委員會工作及對股東大會執行情況
公司董事會設董事9名，其中獨立董事3名，董事會的人數及人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動關注公司經營管理信息、財務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，為公司的經營發展建言獻策，做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學性，推動公司生產經營各項工作的持續、穩定、健康發展。
報告期內，公司獨立董事嚴格按照《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司獨立董事履職指引》等規定和要求，獨立履行應盡的職責。報告期內，所有獨立董事均嚴格審議各項議案并做出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關規定對公司的利潤分配、關聯交易、對外擔保情況、續聘審計機構、內部控制評價報告等重大事項發表獨立意見，對公司的良性發展起到了積極的作用，切實維護了公司及投資者的利益。
報告期內，董事會各專門委員會根據政策要求與制度規范，認真履職，充分發揮了專業優勢和職能作用，為董事會決策提供了良好的支持。各委員會依據各自工作細則規定的職權范圍運作，并就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。
三、公司信息披露情況及投資者關系管理工作
報告期內，公司董事會嚴格遵照信息披露的相關法律、法規和規范指引的要求，認真、高效履行了信息披露義務，保證公司信息披露的公平、真實、準確、及時、完整。通過讓投資者及時了解并掌握公司經營動態、財務狀況、重大事項的進展及公司重大決策等情況，以確保投資者知情權，最大程度保證投資者的合法權益。
報告期內，公司加強投資者關系管理工作，增進公司與個人投資者、機構投資者、監管部門等的聯系，進一步規范公司治理，強化信息披露工作。通過與投資者及機構之間良好的信息溝通，加強了投資者對公司的了解，樹立了投資者對公司發展的信心，增進了彼此的了解和信任，有效增進了公司與投資者之間的良性互動關系。
第三部分 2023年度董事會工作重點
2023 年，公司董事會將繼續發揮在公司治理中“關鍵少數”核心作用，增強法治規范意識，促進上市公司提高信息披露質量和規范發展水平。根據公司實際情況及發展戰略，董事會將繼續秉持對全體股東負責的原則，落實各項經營指標，實現全體股東和公司長期共同發展，同時董事會還將大力推進以下工作：
1． 董事會充分發揮上市公司的體制優勢，在控股股東河北高速公路集團有限公司的大力支持下，充分利用上市公司資本運作平臺，加大資本運作的力度，不斷做優做強公司主業，不斷提高公司盈利水平和抗風險能力，推動公司持續健康發展。
2．公司董事會將進一步完善公司相關規章制度，促進公司董事會、經營層嚴格遵守；繼續優化公司的治理機構，提升規范運作水平，為公司的發展提供基礎保障，建立更加規范、透明的上市公司運作體系。完善風險防范機制，保障公司健康、穩定、可持續發展。
3．公司董事會將嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的要求，認真履行信息披露義務。并強化投資者關系管理工作，通過投資者電話、投資者郵箱、投資者互動平臺、現場調研等多種渠道加強與投資者的聯系和溝通。
4．公司繼續加強對《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》等相關法規和公司有關管理制度的學習，積極組織、參加相關培訓，深入學習相關法律法規，特別對新頒布法規進行認真解讀，不斷提升董事、高管人員履職盡責能力，持續優化公司的治理水平和治理質量。
2023年，董事會將根據公司的總體發展戰略規劃要求，按照既定的經營目標和發展方向，努力推動實施公司的發展，并且進一步加強自身建設，提高董事會決策的科學性、高效性和前瞻性，確保實現公司的可持續健康發展。
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